[通告]大丰港:於二零一九年五月十六日(礼拜四)进行之股东周年大会(或其任何续会)合用之代表委任表格

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[通告]大丰港:於二零一九年五月十六日(礼拜四)进行之股东周年大会(或其任何续会)合用之代表委任表格

  时间:2019年03月29日 11:01:37 中财网  

 

[告示]大丰港:於二零一九年五月十六日(星期四)举办之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格


Dafeng Port Heshun Technology Company Limited

大豐港和順科技股份有限公司

(於開曼群島註冊创立之有限公司)

(股份代號:
8310)

於二零一九年五月十六日(礼拜四)舉行之股東週年大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人╱吾等
1

地点為

為大豐港和順科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值
0.01港元之股份
2股之登記持有人,
茲委任
3本公司股東週年大會主席,或

地点為

為本人╱吾等之受委代表,代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零一九年五月十六日(礼拜四)下午三時正假座香港中環
干諾道中
13–14號歐陸貿易中心
5樓舉行之股東週年大會(及其任何續會),以考慮及酌情通過召開上述大會之告示所載決
議案(不論有否修訂),並於該大會(或其任何續會)按下列指示代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義就所述決議案表決。


普通決議案贊成
4反對
4
1.省覽本公司及其附屬公司停止二零一八年十二月三十一日止年度之經審核
綜合財務報表以及本公司停止二零一八年十二月三十一日止年度之董事(「董
事」)會報告及核數師報告。

2. (a)重選陶瑩先生為執行董事;
(b)重選繆志斌先生為執行董事;
(c)重選陳文祥先生為執行董事;
(d)重選孫林先生為非執行董事;
(e)重選卞兆祥博士為獨立非執行董事;
(f)重選劉漢基先生為獨立非執行董事;
(g)重選于緒剛先生為獨立非執行董事;
(h)授權本公司董事會釐定董事酬谢。

3.續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數
師並授權本公司董事會釐定其酬谢。

4.核准並授予董事一般授權,,以發行本公司額外股份。

5.核准並授予董事一般授權,以購回本公司股份。

6.核准並授予董事藉插手根據第
5項普通決議案所購回之股份,擴大根據第
4
項普通決議案獲授予之一般授權。


日期:
簽署(5至
8):

附註:


1.
請以正楷填上全名及地点。

2.
請填上以閣下名義登記且與受委代表相關之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股
份有關。

3.
閣下如擬委派主席以外人士為受委代表,請將「本公司股東週年大會主席,或」等字樣刪去,並於適當空欄內填上擬委派之代表之姓名及地点。

股東可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。本代表委任表格上之任何变动均須經簽署人簡簽示可。

4.
重要提示:閣下如擬表決贊成決議案,請於有關「贊成」欄內加上「
.」號。閣下如擬表決反對決議案,請於有關「反對」欄內加上「
.」號。如
未有於欄內作出任何指示,則閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。閣下之受委代表亦有權就召開大會之告示未有載述而於上述
大會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決或放棄表決。



5.
委任受委代表之文據須以書面作出,並經委任人或其以書面正式授權之授權人士親筆簽署;如委任人為公司,則須蓋上公司印鑑,或由高級
職員、授權人士或經正式授權之其他人士親筆簽署。

6.
凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東均有權委任其他人士(必須為個人)為受委代表,代其出席大會及表決。以按股數投票方法進行表
決時,可由股東親身或由受委代表表決。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任一名以上受委代表代其出席同一大會。

7.
委任代表文據及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本,最遲須於名列該份文據之人
士擬投票之大會或任何續會或以按股數投票方法進行表決(視情況而定)指定舉行時間前
48小時,交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳
證券登記有限公司,地点為香港皇后大道東
183號合和中心
22樓,否則委任代表文據將被視為無效。交回任何委任代表文據後,股東仍可親
身出席大會或任何續會,並於會上或於以按股數投票方法進行表決時表決,在此情況下,委任代表文據將被視作已撤銷論。

8.
倘為任何股份之聯名登記持有人,則个中任何一名流士均可親身或由受委代表於會上就有關股份表決,猶如彼為独一有權表決者;惟倘超過
一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會,則已出席之上述人士中,只有排名首位或較先者(視情況而定)方有權就有關聯名持有之股份表
決,就此,排名先後乃依照有關聯名持有人於股東名冊內就所涉聯名持有股份之排名序次而定。


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